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El objetivo principal de ToBe Compliance es brindar asesoría jurídica especializada en materia de prevención de riesgos derivados del incumplimiento a disposiciones legales vigentes y la falta de oportunidad en el seguimiento de acciones correctivas y revisiones periódicas.
En el día a día las empresas enfrentan diversos factores que afectan el cumplimiento idóneo de la normatividad, por mencionar algunos los siguientes:
- La alta rotación de personal
- La falta de capacitación orientada a resultados
- El desconocimiento de la normativa aplicable en territorio nacional y cuando aplica el desconocimiento de regulación extra-territorial y su debida atención
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Compliance
Más allá de sólo Prevenir el Lavado de Dinero. Su origen y sus otras políticas.
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Viernes 18:00pm – 20:30pm
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